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香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元****** 中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。 香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。 杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。 香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。 同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。 香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完) （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 快盈v官网网址西部矿业25亿投资打水漂？上市12年市值缩水1500亿 2024-03-06 快盈v论坛中国拒收后美国将大量垃圾运往这国 被送上一句话 2023-11-24 快盈v赔率航母奶妈来歇脚！海军901型综合补给舰进坞保养 2023-12-21 快盈v客户端企鹅蛋为何不结冰？帝企鹅爸爸已经进化成"暖水袋" 2024-10-12 快盈v网址这样饮食堪称心血管"杀手" 2024-09-20 快盈v充值北京发生山洪灾害 铲车翻倒4人被困 2024-06-17 快盈v官方《纪元1800》评测：迎接工业时代的洗礼 2024-04-15 快盈v交流群85%的人遭遇过背痛 8项无器械练习可缓解 2024-02-24 快盈v注册网《人生无限公司》预告 2024-05-27 快盈v手机版APP反家暴法实施一年记录 2024-09-23 快盈vapp伊拉克用中国02式高射机枪打 2024-08-14 快盈v邀请码华尔街：iPhone可能依然会降价“防滑” 2024-08-08 快盈v计划 下一代PlayStation支持PSVR 2024-09-25 快盈v攻略气吹的？彭昱畅腹肌消失，小李子魔鬼训练 2024-02-27 快盈v投注巴接受俄调停 印度驻俄大使称印方不打算扩大事态 2024-05-04 快盈v开奖结果交通运输部:五一假期高速路小客车免费通行 2023-12-31 快盈v娱乐能试驾了?理想ONE 4S店开了 2024-04-16 快盈v开户临沂商城奋斗模式“火力全开” 2024-06-30 快盈v登录古玉新老鉴别方法 会看“皮壳”才算入门！ 2023-12-24 快盈v骗局透视|北欧的血统 吉利最强轿跑SUV星越 2024-08-07 快盈v下载app拍下票根参与抽奖，在LOFTER记录电影时光 2024-06-03 快盈v必赚方案嫦娥四号着陆器于今晨自主唤醒 开展第五月昼工作 2024-05-21 快盈v官方网站"懒得载你"!好友集资送新车 男子傻站车前泪崩 2024-08-27 快盈v计划群 Panda ABC完成亿元A轮融资，付费用户近10万 2024-03-29  ) 快盈v地图 | |
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